Архив за етитет: Закон за мерките срещу изпирането на пар

9888

Отпадна задължението на адвокатите да докладват на ДАНС за свои клиенти

Депутатите окончателно одобриха промените в Закона за мерките срещу изпирането на пари, с които отпада задължението на адвокатите да докладват пред Държавната агенция „Национална сигурност“ за съмнителни операции или сделки на свои клиенти, предаде БГНЕС. Този ангажимент предизвика недоволството на гилдията, след като беше въведен в началото на тази година, и дори се стигна до множество протести пред Висшия адвокатски съвет. Според адвокатите така те се превръщаха в доносници и нарушители на адвокатската тайна между тях и клиентите им, която е гарантирана от Конституцията. За да бъде взето компромисно решение се стигна до създаването на работна група, в чийто състав влязоха депутати от Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред, както и представители на ДАНС и Висшия адвокатски съвет, а прецизираните текстове бяха внесени от ГЕРБ. Те предвиждат декларация за действителни собственици на фирми да подават само тези, които не са вписани в регистъра Булстат или в Търговския регистър. С новите разпоредби отпада и задължението дружествата да внасят в спецлужбите вътрешните си правила срещу прането на пари. Те ще имат обаче на разположение половин година, след като ДАНС публикува рисковете на страницата си, да ги идентифицират и да ги включат в своите фирмени правилници. Утвърдено е законовото задължение БНБ, Комисията за финансов надзор и Комисията за хазарта да проверяват сделките и всяка една транзакция. Те ще могат да налагат санкции при нарушения.

Снимка: iconomist