Архив за етитет: Панама

panama

„Мосак Фонсека“ ще съди Консорциума на разследващите журналисти

Панамската юридическа фирма „Мосак Фонсека“, оказала се в центъра на огромен скандал с документи, разкрили подробности за офшорни финансови сделки, заяви, че ще предприеме правни действия срещу Международния консорциум на разследващите журналисти, предаде Франс прес. Има още

655-402-ep-evropejski-parlament

ЕС прие мерки срещу укриването на данъци след Панамските документи

Финансовите министри на страните членки на ЕС одобриха серия от мерки за борба с използването на методи за укриване на данъци, съобщава „Франс прес”.
Стъпките са във връзка със скандала с „Панамските документи”. „Чувството за неотложност е определено много по-голямо”, каза Йерун Дейселблум, финансов министър на Холандия, която държи ротационното председателство на ЕС.
Толкова сме заети да се съревноваваме помежду си,че големите компании не са склонни да плащат данъци, изтъкна Дейселблум, който е и ръководител на Еврогрупата на финансовите министри от еврозоната. Има още

panama

Панамски следователи откриха унищожени документи на Мосак Фонсека

Панамските следователи са намерили пакети с унищожени документи в офиса на компанията Mossack Fonseca, предадоха информационните агенции. Пакетите са конфискувани, тъй като представляват улики.
„Иззехме голямо количество улики, намерени в помещението”, заяви пред „Ройтерс” представителят на панамската прокуратура Хавиер Карабайо. Има още

page1_pic1

И Петър Манджуков в „Документите от Панама”

Бизнесменът Петър Манджуков също е притежавал офшорна фирма, сочи разследването на в. „24 часа”.
Роденият в Пловдив бизнесмен е известен като медиен магнат и оръжеен търговец. Той беше издател на в. „Дума” и имаше телевизия Би Би Ти. Има още

panama

Разкриха първото българско име в Панамските документи

Вече е известно първото българско име сред милионите страници на Панамските документи, разкриващи данни за офшорни компании, сделки и участниците в тях, сред които световни политически лидери и знаменитости. 39-годишната Светла Пенчева е сред „прокси директорите” в бизнеса на мексиканския магнат  Хуан Армандо Инохоса Канту, съобщи сайтът на  всекидневника „Centre Daily Times”. Изданието уточнява, че 59-годишният Инохоса е натрупал благосъстояние благодарение на договори с правителството, както и че се ползва с покровителството на мексиканския президент Енрике Пеня Нието. Той оперира с верига офшорни тръстове и компании, като за целта разполага с доверени пълномощници, сред които има панамци, датчани, холандци и новозеландци. Бизнесът му се простира от Мексико и САЩ до Европа и Нова Зеландия.  Припомняме, че по-рано от Националната агенция по приходите заявиха готовност да проучат случаите на българи, присъстващи в Панамските документи и поискаха информация за сънародниците ни, замесени в скандала. От Национална агенция по приходите са изпратили писмо с официално искане до българския партньор на международния Консорциум на разследващите журналисти, който е вестник 24 часа. Единствената българска журналистка, участваща в разследването – Алексения Димитрова, коментира пред медиите, че засега не е срещнала в документите имена на български политици.